Αποκάλυψη: Αποκλειστικές Πληροφορίες για Σκάνδαλο Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ενέργησε με αποφασιστικότητα, δεσμεύοντας τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητη περιουσία κυκλώματος αλλοδαπών προσώπων και εταιρειών που είχαν επικεντρωθεί στον κατασκευαστικό χώρο, προκαλώντας ζημία άνω των 100 εκατ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων έγινε με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία σχετικό πόρισμα, το οποίο περιλαμβάνει σχέδια των διαδρομών ροής του “μαύρου” χρήματος.Το κυκλώματος αποτελείται από 40 αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα και 15 εταιρείες, με τρεις εκ των εταιρειών να λειτουργούν νόμιμα, ενώ οι υπόλοιπες είναι ενδιάμεσες ή κέλυφος εταιρείες.Η έρευνα αποκάλυψε ύποπτες συναλλαγές ύψους 16.500.000 ευρώ για την περίοδο 2020-2023, μαζί με 1,5 εκατ. ευρώ που λήφθηκαν από πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης.Η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων και ακινήτων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία ανήκουν στα ελεγχόμενα πρόσωπα και τις συνδεδεμένες εταιρείες.Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι το κύκλωμα δημιούργησε χρέη στο Δημόσιο και εισέπραξε ενίσχυση 1,5 εκατ. ευρώ με πρόσχημα την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών, προκαλώντας συνολική ζημία άνω των 100 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο.Το πόρισμα της έρευνας διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία για πέντε κακουργήματα, μεταξύ των οποίων η εγκληματική οργάνωση, η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος.Το κύκλωμα είχε εκτείνεται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπως η Αθήνα, η Δυτική Μακεδονία, η Λάρισα, η Κοζάνη, η Μαγνησία και η Κόρινθο.