Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ξεκινά εκτενείς ελέγχους σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ηλεκτρονικές συναλλαγές και διαδικτυακές πλατφόρμες, εστιάζοντας σε 900 υποθέσεις φοροδιαφυγής.
Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε τέσσερις κύριους τομείς: τις τραπεζικές συναλλαγές, τις διασταυρώσεις νέων πληροφοριών, την φοροδιαφυγή μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών και τις απάτες στον ΦΠΑ.
Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι έλεγχοι της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) κατανέμονται ως εξής:
1. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και διασταυρώσεις ύποπτων συναλλαγών: 485 υποθέσεις αφορούν φορολογούμενους με ασυμφωνίες μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και τραπεζικών κινήσεων. Η ΑΑΔΕ θα αναλύσει καταθέσεις και θα ελέγξει κυκλώματα που σχετίζονται με εικονικά τιμολόγια για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων.
2. Νέες πληροφορίες και καταγγελίες: 105 υποθέσεις θα αξιοποιήσουν στοιχεία από ελληνικές και διεθνείς φορολογικές αρχές, καθώς και ανώνυμες καταγγελίες, μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων.
3. Ηλεκτρονικό εμπόριο και διαδικτυακές πλατφόρμες: 155 υποθέσεις σχετίζονται με φοροδιαφυγή από e-commerce και μεσιτεία τουριστικών υπηρεσιών, ελέγχοντας αν οι επιχειρήσεις δηλώνουν τα πραγματικά τους έσοδα.
4. Απάτες ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές: 155 υποθέσεις αφορούν κυκλώματα που εκμεταλλεύονται φορολογικά κενά στις συναλλαγές εντός της Ε.Ε., αναζητώντας πλασματικά τιμολόγια και ψευδείς εξαγωγές.
Η απόφαση Πιτσιλή περιλαμβάνει οδηγίες για τη διεξαγωγή των ελέγχων από τις ΔΟΥ και αναλυτικές διαδικασίες μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Elenxis, με περιορισμένες δυνατότητες ανακατανομής των υποθέσεων από τους προϊστάμενους.
Επιπλέον, στο στόχαστρο βρίσκονται και άλλες ειδικές κατηγορίες, όπως υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, μεταβιβάσεις ακινήτων και αιτήματα επιστροφής φόρων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, φέτος θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 72.400 φορολογικοί έλεγχοι.
Η ΑΑΔΕ θα εφαρμόσει κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και έναν αυτοματοποιημένο μοντέλο μοριοδότησης για τις υποθέσεις, με προτεραιότητα στις πιο επιβαρυντικές.
